近年来，境内外电信网络诈骗犯罪集团“洗白”赃款的犯罪手法，呈现出由传统的银行卡层层转账到购买高价值实物变现的转变。为有效遏制此类犯罪，保障黄金制品经营企业的正常经营，黄浦区检察院联合黄浦公安分局召开“携手同防赃款购金，聚力共护营商环境”座谈会，企业代表、人大代表、人民监督员受邀参加。

据介绍，2022年10月至今，黄浦公安分局先后7次收网，成功打击了多个以购买实物黄金方式“洗白”上游电信网络诈骗资金的新类型犯罪团伙，缴获黄金约42公斤。2022年11月以来，黄浦区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对该类案件已起诉44人，涉及辖区内知名黄金制品企业十余家。在防范和化解风险方面，检察机关联合公安机关组建区域检警企业工作群，构建可疑线索上报协助机制，做到第一时间发现可疑风险。

在办案过程中，检察机关发现此类犯罪不仅影响电信网络诈骗案件的追赃挽损，也一定程度影响了企业的正常有序经营。

对此，黄浦区检察院与黄浦公安分局会签《关于加强打击治理利用黄金制品交易掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的工作办法》。《工作办法》建立健全了此类案件的提前预防、协作配合、财物快处等工作机制，明确了双方建立沟通联络渠道，及时发布典型案例和风险提示。针对违法线索，建立快速上报渠道及联动机制，对正在交易黄金的可疑人员第一时间进行核查。在涉案财物快速处理方面，对权属明确、无争议的被害人或涉案企业合法财产，且返还不损害他人利益、不影响案件正常办理的，应及时快速返还。经查明确实不需要继续冻结的，快速办理解除手续。

此外，与会企业代表签署了《防范利用黄金制品交易掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益倡议书》，提倡企业在店铺柜台等醒目位置处，设立相关警示标语牌，加强警示宣传力度；强化信息核对、及时劝阻、记录报备、信息共享，提升对异常购买行为的预警监管机制；定期开展防范培训，通过通报典型案例等方式，使员工熟悉此类违法犯罪行为模式特征，进一步提高防范意识与甄别能力。

头图来源：图虫