“我老乡说是去境外搞博彩，一个月工资至少有七八千。到了境外后，我知道这个公司的博彩平台就是专门用来诈骗的。”近期，静安区检察院在办理李某某、殷某某等50余人涉嫌诈骗罪等系列案时，若干名赴境外诈骗窝点参与诈骗后返回国内的人员（以下简称“回流人员”）到案后作出上述自白。这究竟是一个怎样的公司？背后究竟隐藏着怎样一个跨境诈骗团伙？

2022年12月初，王老伯加入所谓“投资群”并陆续往平台充值累计人民币2700余万元，但想全部提现时却发现无法操作。王老伯发觉自己可能被骗，遂当即向上海市公安局静安分局报案。静安公安分局接到线索后，随即开展侦查工作，一个诈骗窝点逐渐进入警方视野。经资金追溯、轨迹排查，警方很快判断这很可能是一个跨境电信网络诈骗团伙。

据悉，它以“某某公司”为名，下设“某某国际”“某某城”等多个关联“博彩”网站或投资平台，打着“导师指导”“稳赚不赔”等各种旗号，诱骗被害人投资。静安公安分局根据侦查情况，迅速锁定涉案人员，并于2023年2月至4月间在全国各地先后抓获59名回流人员。

鉴于前期抓获的回流人员较多，逐个击破费时费劲，如何快速厘清该团伙的组织框架、查明犯罪手法成为亟待解决的问题。为此，静安区检察院提前介入，利用侦查监督与协作配合机制，从工作内容、赴境外时长、主客观证据标准等方面出发，引导侦查人员主攻组织架构、内部分工。经检警协作配合，基本查清本案就是一个层级清晰、分工明确、手法隐蔽的跨境“公司化运作”诈骗团伙，拥有一条包括“平台搭建、推广引流、支付结算”的犯罪链条：

先是“前端寻猪”，通过诱导添加微信号、拉群组等手法，以“网络赌博”“理财投资”等名义将潜在群体引诱至群内。再是“炒群养猪”，在群内安插“群托”负责“炒群”。接着“后端杀猪”，利用后台控制输赢、限制提现等手法攫取钱款。最终“转移资金”，通过搭建资金转移通道，利用下游掩饰、隐瞒等帮助行为“洗白”赃款。

此外，本案诈骗团伙成员在境外使用绰号进行交流，回国后又分散各地，为确保打击全面性与及时性，检察官将“严打回流”与“境外追逃”相结合，通过前期已查明犯罪窝点各成员具体分工及已到案人员情况，快速锁定犯罪团伙中从事人员管理、后台控制等核心人员，在证据确实、充分基础上，以涉嫌诈骗罪先行批准逮捕，并交由公安机关依法开展跨境追捕。

截至目前，静安区检察院共制发追诉文书30余份，其中已有10余名追逃人员陆续到案。

头图为静安检察正在梳理诈骗案犯罪链条。静安检察院 供图